El Departamento del Tesoro insta a vigilar más de cerca el lavado de dinero en las bellas artes

Por FÁTIMA HUSSEIN, Associated Press

WASHINGTON (AP) — Las bellas artes no solo son agradables a la vista, también son atractivas para los delincuentes que intentan lavar dinero, financiar el terrorismo y traficar drogas y armas ilegales. Y el Departamento del Tesoro quiere que los comerciantes de arte y los financistas hagan algo al respecto.

La agencia emitió un informe de 40 páginas el viernes recomendando que las firmas financieras y los comerciantes de arte establezcan una base de datos de intercambio de información para rastrear cómo las ventas de bellas artes están vinculadas a los malos que realizan compras anónimas.

La necesidad de monitorear las ventas de arte se ha vuelto más complicada y necesaria con el reciente aumento en las ventas de activos digitales conocidos como NFT o tokens no fungibles.

Michael Greenwald, exfuncionario del Tesoro y miembro senior adjunto del Center for a New American Security, calificó el informe como “un primer paso crítico para que haya una estructura regulatoria en torno al mercado del arte en general”, al que calificó como uno de los últimos no regulados. mercados.

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“Esto advierte a los actores ilícitos y a las personas en el mercado del arte que se trata de un problema grave y que también conducirá a la regulación del espacio del mercado del arte digital NFT”, dijo.

Al emitir el informe, el Departamento del Tesoro se negó a tomar medidas más firmes para crear nuevas regulaciones sobre las ventas de arte, luego de encontrar evidencia limitada de riesgo de financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, el departamento encontró evidencia de lavado de dinero en el mercado de arte de alto valor. Un tema común es que los delincuentes usan empresas ficticias para comprar arte y esconderse detrás de un velo corporativo.

El informe cita la incautación por parte de las autoridades brasileñas de la colección de arte multimillonaria del ex propietario del banco Edemar Cid Ferreira, luego de que se descubriera que había tomado fondos bancarios ilegalmente para comprar el arte. Una pintura de Jean-Michel Basquiat llamada “Hannibal”, así como una estatua romana de Togatus, habían sido introducidas ilegalmente de contrabando en los Estados Unidos en violación de la ley de aduanas.

Otro ejemplo incluyó a Mark Bloom, un administrador de fondos de inversión que se declaró culpable de cargos de fraude de inversión luego de apropiarse indebidamente de al menos $20 millones de una sociedad de $30 millones, que usó para la compra de arte de alto valor, entre otros artículos.

Maureen Bray, directora ejecutiva de Art Dealers Association of America, con sede en Nueva York, dio la bienvenida a un estudio sobre el tema en lugar de una regulación inmediata, que dijo que podría perjudicar a los comerciantes más pequeños.

Sobre la recomendación de alentar el intercambio de información entre empresas, Bray dijo que “es una idea interesante en principio, pero se pensaría seriamente en cómo funcionaría en la práctica”.

El estudio del Tesoro fue requerido por el Congreso como parte de la Ley contra el lavado de dinero de 2020.

Establece que las firmas financieras son más vulnerables al lavado de dinero en el mercado del arte a través de las colecciones de arte utilizadas como garantía de préstamo. Este tipo de préstamo puede usarse para disfrazar la fuente original de dinero, dijo el Tesoro.

Scott Rembrandt, quien dirige la política estratégica en la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Tesoro, dijo que la necesidad de abordar la transparencia corporativa y las “lagunas que permiten a los delincuentes abusar del sistema financiero” no se limita solo al mundo del arte, sino también a los bienes raíces. actas.

En septiembre de 2021, el brazo de ejecución de delitos financieros del Tesoro emitió un aviso de reglamentación propuesta que informa a las instituciones financieras sobre la nueva ley de lavado de dinero y los requisitos de información relacionados con las antigüedades, que la agencia define por separado de las obras de arte de alto valor.

“Ciertas características del comercio de antigüedades pueden ser explotadas por lavadores de dinero y financistas terroristas para evadir la detección por parte de las fuerzas del orden”, dice el documento.

El tema se ha vuelto tan generalizado que la reunión de ministros de cultura del Grupo de los 20 el verano pasado incluyó una sesión sobre la protección del patrimonio cultural.

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